|
بسمه تعالی
آگهی دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه بانک تجارت شرکت(سهامی عام) شماره ثبت38027 شناسه ملی 10100834460 بدينوسيله از عموم صاحبان محترم سهام بانك تجارت (سهامي عام) و يا نمايندگان و وكلاي قانوني آنها دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه بانك مربوط به عملكردسال مالي منتهي به 1400/12/29 که رأس ساعت11روز سه شنبه مورخ 1401/03/31 درمحل ذیل تشكيل میگردد،حضور بهم رسانند: «تهران ، حدفاصل خیابان های ولیعصر و حافظ روبروی هتل پارسیان انقلاب سالن همایش های ساختمان مدیریت امور اعتباری بانک تجارت». بر این اساس با عنایت به ابلاغیه شماره 121/166547مورخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص الزامات وزارت محترم بهداشت در مجامع عمومی ، به استحضار می رساندهمراه داشتن کارت واکسن و استفاده از ماسک در طول برگزاری مجمع الزامی است. ضمن تشکر، از سهامداران محترم درخواست می گردد، در راستای حفظ سلامت و رعایت پروتکل های بهداشتی با مشاهده همزمان مجمع به صورت آنلاین از طریق پیوند مندرج درسایت بانک به نشانی agm.tejaratbank.ir یا از طریق اپیلکیشن همراه بانک تجارت ، با ما در ارتباط باشند. ضمناً طرح سوالات سهامداران محترم درزمان برگزاري مجمع ازطريق درگاه هاي اعلام شده امكانپذير ميباشد. همچنین سهامداران محترم یا نمایندگان و وکلای قانونی آنها می توانند از ساعت 10(یک ساعت قبل از جلسه) با در دست داشتن کارت ملی ، وکالت نامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی از سهامداران حقوقی در محل جلسه برای اخذ برگ ورود به جلسه حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع : استماع گزارش هيئت مديره درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29. بررسي و تصويب صورتهای مالی برای سال مالي منتهي به 1400/12/29. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانوني درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29. تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود سال مالي منتهي به 1400/12/29. تعیین پاداش اعضاء هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به1400/12/29
انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني اصلی و علی البدل براي سال مالي منتهي به 1401/12/29 وتعيين حق الزحمه آنها تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیئت مدیره براي سال مالي منتهي به 1401/12/29. تعيين روزنامه كثيرالانتشار براي سال مالي منتهي به 1401/12/29. ساير مواردي كه در صلاحيت مجمع مذكورمي باشد.
هیئت مديره بانک تجارت
(شركت سهامی عام)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مبلغ سود تقسیمی به سهامداران محترم در مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه پس از برگزاری و تصویب در مجمع عمومی عادی سالیانه اعلام می گردد. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال مالی منتهی به 1400/12/29بانک تجارت سهامداران حقیقی الف .سهـامدارانی کـه درسامانه سجام ثبت نام نموده اند تاریخ 1401/05/20 به حساب ایشان واریز می گردد ب .سهامدارانی که درسامانه سجام ثبت نام ننموده اند می توانند از تاریخ 10 مرداد ماه سالجاری با مراجعه به یکی از شعب بانک تجارت در سراسر کشور با به همراه داشتن کارت ملی سود خود را دریافت نمایند ج.صندوق های سرمایه گذاری می توانند از تاریخ 1401/05/25 با ارسال درخواست کتبی،اعلام شماره حساب (شماره شبا) و تصویر مجوز فعالیت به واحد امورسهام بانک مطالبات سودسهام خودرا دریافت نمایند سهامداران حقوقی سهامداران دارای سهام کمتر از 2 درصد از تاریخ 1401/06/31 و سهامداران دارای سهام بیش از 2 درصد از تاریخ 1401/07/30 می توانند با ارسال درخـواست کتبی ، اعلام شمـاره حسـاب نزد بانک تجـارت یا شمـاره شبـا نـزد سایر بانکهـا و ارسـال مدارک مثبتـه (تصویر برابر با اصل آخـرین آگهی روزنامه رسمـی مربوط به آخرین تغییرات مدیران و صاحبان امضای شرکت) به واحد امور سهام می توانند سود خود را دریافت نمایند ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|